北京市通州区人民法院
刑事判决书
（2022）京0112刑初416号
公诉机关北京市通州区人民检察院。
被告人陈某清，男，35岁（1986年6月4日出生），出生地四川省泸县，初中文化，农民， 现住河北省三河市（户籍所在地：四川省泸县）。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年11 月10日被羁押，同年11月12日经北京市公安局通州分局决定被取保候审，2022年1月8日被刑事 拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年1月21日被逮捕。现羁押在北京市通州区看守所。
北京市通州区人民检察院以京通检刑诉〔2022〕356号起诉书指控被告人陈某清犯掩饰、隐 瞒犯罪所得罪，于2022年4月14日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭，适用 简易程序，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察官李隽出庭支持公诉，被告 人陈某清及其辩护人何彦增到庭参加诉讼。现已审理终结。 北京市通州区人民检察院指控：2021年5月至9月间，李某、张某1、陈某、滕某、张某2被 他人实施电信诈骗骗取钱款共计人民币5.83万元；为获取非法利益，被告人陈某清多次向他人提 供自己名下北京某银行（开户行：北京某银行某支行）、中国某银行等多个银行账户用于接收上 述被骗钱款，后通过“某平台”等交易平台转换为虚拟货币，再将虚拟货币转移给他人。被告人 陈某清于2021年11月10日在四川省泸县某小区某栋某单元某号被民警抓获，到案后如实供述犯 罪事实。被告人陈某清涉案手机一部已扣押，相关银行账户已冻结。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人陈某清明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其 行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得 罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人陈某清对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审 理过程中自愿认罪认罚。
主要辩护意见为：第一，陈某清无犯罪记录，其认罪认罚，具有坦白情节， 且积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人谅解；第二，陈某清始终接受同一犯罪团伙的指示 帮助接收转账，不明知相应款项是由上游犯罪团伙成员转来还是由被害人直接转来，不应认定其 为多次掩饰、隐瞒犯罪所得，鉴于其犯罪金额不满10万元，故请求法院对被告人陈某清在三年以 下有期徒刑范围内量刑，并适用缓刑；同时，当庭提交了谅解书、收款记录，以证明被告人陈先 清积极向李某、张某1、陈某、滕某、张某2退赃退赔，取得了各被害人的谅解。 经审理查明：2021年5月至9月间，李某、张某1、陈某、滕某、张某2被他人实施电信诈骗 骗取钱款，被告人陈某清为获取非法利益，多次向他人提供自己名下北京某银行（开户行：北京 某银行某支行）、中国某银行等多个银行账户用于接收上述被骗钱款，上述人员转入被告人陈先 清名下银行卡的钱款共计人民币5.83万元。被告人陈某清通过“某平台”等交易平台将钱款转换 为虚拟货币，再将虚拟货币转移给他人。被告人陈某清于2021年11月10日在四川省泸县某小区 某栋某单元某号被民警抓获，到案后如实供述犯罪事实。被告人陈某清涉案手机一部已扣押，相 关银行账户已冻结。
另在本案审理期间，被告人陈某清通过家属退赔李某、张某1、陈某、滕某、张某2部分经济 损失，取得李某、张某1、陈某、滕某、张某2的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院审核并予确认的证人李某、李巍、张某1、张某2、滕 某、陈某的证言，被告人陈某清的供述，司法鉴定意见书，辨认笔录、扣押笔录，电子数据，接 报案经过、到案经过、破案报告、工作记录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、银行电子回 单、某平台账户信息及交易记录截图、手机桌面截图、某交易平台账户信息及交易记录截图、微 信交易记录截图、银行卡交易明细、银行客户回单、协助冻结财产通知书、协助执行通知书、谅 解书、收款记录、户籍证明、电话查询记录、网上比对工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某清明知是犯罪所得而多次予以转移，且属情节严重，其行为已构成掩 饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某清到案后如实供述 主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈某清通过家属退赔李某、张某 1、陈某、滕某、张某2部分经济损失并取得谅解，依法可以酌情从轻处罚。
关于被告人陈某清之行为是否属于“情节严重”。经查，在案证人证言、被告人供述、银行 卡交易明细等证据能够综合证实，陈某清自2021年5月至2021年9月间，基于独立的主观意图， 在不同时间多次向他人提供名下银行卡，分别对上游犯罪人实施的多起电信诈骗犯罪所得予以转 移，次数达到3次以上且价值总额达到5万元以上；此外，相应款项是由上游犯罪团伙成员转入陈 先清账户还是上游犯罪的被害人直接将钱款转入陈某清账户，不影响“犯罪所得”性质的认定， 陈某清的行为符合司法解释规定的“情节严重”之情形。同时，根据本案的具体情节，不宜对被 告人陈某清适用缓刑，故对辩护人何彦增所提第二点辩护意见及 “对被告人陈某清在三年以下有 期徒刑范围内量刑，并适用缓刑”的辩护意见，本院均不予采纳。 对于辩护人何彦增所提其他辩护意见中有事实及法律依据的部分，本院予以考虑。
综上，本院根据被告人陈某清犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中 华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第 四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之 规定，判决如下：
一、被告人陈某清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四 万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2022年1月8日起至2025年2月4日止，先行羁押的3日已折抵刑期；罚金自判决生效之日起七日 内缴纳）。
二、扣押在案的手机一部，予以没收；冻结在案的被告人陈某清名下银行账户内的存款及孳 息可用于罚金的执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人 民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陶 涛
人 民 陪 审 员 胡永生
人 民 陪 审 员 王 涛
二〇二二年五月三十日
书 记 员 李思博
书 记 员 段新丽
点击上图立即联系咨询刑事辩护律师
