北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2021）京0105刑初XX号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人杨X，男，1993年12月24日出生，公民身份号码：×××，高中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年2月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕，2021年6月16日被指定居所监视居住，同年6月18日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉[2021]2114号起诉书指控被告人杨X犯组织、领导传销活动罪，于2021年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员蔡晨昊出庭支持公诉。被告人杨X及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人杨X于2015年在陈某（另案处理）的介绍下加入“资本运作”传销组织。该组织要求参加者以缴纳6.98万元获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，至案发时，杨X直接或间接发展人员超过30人，层级达到三级以上。被告人杨X于2021年2月23日自动投案。
公诉机关就上述指控向本院移送了证人证言、书证等证据，指控被告人杨X的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，依法予以惩处。
被告人杨X当庭对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为，被告人杨X系从犯、有自首情节，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，被告人杨X于2015年在陈某（另案处理）的介绍下加入“资本运作”传销组织。该组织要求参加者以缴纳6.98万元获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，至案发时，杨X直接或间接发展人员70余人，层级达到三级以上。被告人杨X后于2021年2月23日自动投案。起获的移动电话机2部已移送在案（物品暂扣分局），杨X名下工商银行账户（账号×××）和建设银行账户（账号×××）内钱款均冻结在案。
上述事实，有经庭审举证、质证确认的同案犯刘某、闫某、苏某、陈某的供述，证人翟某、齐某、秦某、邱某、王某、邓某、艾某、李某1、孙某、马某、李某2、谷某、魏某、危某等人的证言，110接处警记录，受案登记表，立案决定书，到案经过，银行账户流水，冻结财产通知书，扣押清单，微信聊天记录截图，司法鉴定意见书及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人杨X法制观念淡薄，加入传销组织后，又伙同他人积极发展下线，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人杨X犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人杨X有自首情节、自愿认罪认罚，本院依法对其所犯罪行予以从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳；所提杨X系从犯的辩护意见，经查，杨X是犯罪活动的积极参加者，并非起次要、辅助作用，不是从犯，对该辩护意见本院不予采纳。在案的款物一并处理。综上，根据被告人杨X犯罪的事实、性质、情节及其对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人杨X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月23日起至2024年2月22日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。
二、在案之移动电话机二部，变价后折抵被告人杨X的罚金。在案冻结之钱款（户名杨X，账号×××、×××），折抵被告人杨X的罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 欢
人民陪审员 孙洪毅
人民陪审员 邢海燕
二〇二二年五月十八日
书 记 员 杨海钰
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